Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında tespit edilen hata örgütünün Coinspace isimli şirket ismi altında “S- Coin”, “First Coin” isimli kripto para ürettikleri, bu kripto paraların da gelecekte çok pahalanacağını, Bitcoin üzere yatırım yapanlara çok yüksek fiyatlarda yararlar sağlayacağını vaat ettikleri ve mağdurlardan yatırım ismi altında paralar toplayarak haksız karlar elde ettikleri kaydedildi.
İddianamede, cürüm örgütünün ürettiklerini sav ettikleri lakin tedavülde olmayan “S-Coin”, “First Coin” isimli kelamda kripto paraların dünyanın hiçbir borsasında süreç görmediği ve büsbütün hayal eseri bir kripto para olduğu tabirlerine yer verildi.
İddianamede, kabahat örgütünün bu kripto paraların tanıtımını yapmak hedefiyle fiziki yerlerde, toplumsal medya platformlarında seminerler ve toplantılar düzenledikleri belirtildi.
İddianamede, üst basamaklara çıkan birinci üyelerin yatırım karının dışında tavsiye, referans, takım yararı ve eşleşme bonuslarının da olduğu belirtildi. Sisteme daima yeni üye kazandırılması sonucunda piramit satış sisteminin tabiatı gereği belli bir müddet sonra sistemin çöktüğü ve üyelerine yarar sağlamadığı, yatırımcıların mağdur edilmeye başlandığı aktarıldı.
544 kişi mağdur
İddianamede, kabahat örgütünün bu biçimde çok sayıda vatandaşı mağdur ettiğinin tespit edildiği ve 544 kişinin mağdur olarak şikayetçi olduğu anlatıldı.
Coinspace firmasının faaliyetlerinin piramit satış sistemine uyduğunun belirtildiği iddianamede, Coinspace EU’nun Malta menşeili ve kripto para üretim ve pazarlamasını yapan bir şirket olduğu, şirket sahibinin Mojca Plut olduğu, İstanbul’da bir anonim şirket isminin değiştirilerek Coinspace İnternet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ isimli firmanın kurulduğu kaydedildi.
İddianamede ismi değiştirilen firmanın yetkilisinin S.Ö. olduğu, 2016 yılı Mart ayından itibaren şirketin banka hesaplarına yüksek fiyatlarda para girişlerinin ve çıkışlarının olduğunun tespit edildiği anlatıldı.
17 Şubat-20 Ekim 2016 tarihleri ortasında kelam konusu şirketin 3 farklı bankadaki hesaplarına 832 kişi tarafından toplam 15 milyon 889 bin 910 TL ile 209 bin 100 Euro gönderildiğinin belirlendiği aktarıldı.
Savcılık, 17 örgüt yöneticisinin “suç işlemek emeliyle örgüt kurma”, “suç işlemek hedefiyle kurulan örgüte üye olma” ve “bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” kabahatlerinden 3 bin 268’er yıldan 10 bin 888’er yıla kadar mahpus ile cezalandırılmalarını talep etti.
Örgüt üyesi olduğu belirtilen 20 şüphelinin ise, “suç işlemek hedefiyle kurulan örgüte üye olma” ve “bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” cürümlerinden 2 yıldan 200 yıla kadar değişen oranlarda mahpus cezası ile cezalandırılması istendi.
İddianame gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.