Sezgin Baran Korkmaz’ın sahibi olduğu SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarından 132 milyon dolar kara para aklandığı teziyle dava açıldı. Hakkında dava açılan Korkmaz, İsviçre’ye kaçtı.
GazeteDuvar’dan Bahadır Özgür’ün haberine nazaran, “Hakkında kara para aklama davası açılan Sezgin Baran Korkmaz, 14 Nisan’da kaçtığı İsviçre’den bir görüntü yayınladı. Her gün yenisine şahit olduğumuz “üleşim ekonomisi”nin, birilerini cehennem azabına mahkûm ederken, birilerine nasıl şatafatlı ve korunaklı ömür sağlandığının bir örneğini daha görmüş olduk böylelikle. Masada eksik var lakin. Tek kişi görünüyor. 10 yılı aşkın müddettir muteber “iş insanı” sıfatıyla ortalıkta dolanıp milyonlarca doları dağıtırken koluna giren siyasetçiler, fotoğraf çektirenler, onunla iş tutanlar yok. Mızrak çuvala sığmayınca İsviçre’ye kapıyı açanlar, hissesini alıp götürmesi için mahkeme kararını değiştirenler de…” diye yazdı.
“Peki ne kadar para, nasıl aklandı?” diyen Özgür şöyle yazdı:
Mali Hatalar Araştırma Şurası Başkanlığı (MASAK), 28 Aralık 2020’de ön incelemeyi, 20 Ocak 2021’de ise 2021-ASİR/VM/1757/1 sayılı son raporu savcılığa teslim ediyor. Olay ortaya çıktıktan sonra 132 milyon dolara yakın bir paranın aklandığı sav ediliyordu. MASAK raporunda ise çok daha fazlası görülüyor.
Paraların aklanması için farklı yollar kullanılmış. Yaygın sistem, parayı hesaplar ortasında bölüp, dolaştırmak. Bunu bir örnek üzerinden ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Bütün şirketlerde emsal usul kullanıldığı için, başkalarında ayrıntılara girmeyeceğiz.
Söz konusu şirket Konak Isı… 11 Mart 2009’da kurulmuş. Pay dağılımı yüzde 5 Yusuf Araz, yüzde 95 Korkmaz. 2012’de yüzde 95 pay, Kamil Feridun Özkahraman’a devrediliyor. 2015’te de yüzde 100’ü onun oluyor. Şirket kurulduğu günden beri rastgele bir ithalat ve ihracat yapmamış. Para trafiği şöyle işliyor:
ABD’deki Washakie Renewable Energy’den 9 Eylül 2013’te evvel 4, sonra 5 milyon dolar geliyor. 31 Aralık 2013’te 13 milyon dolar daha transfer ediliyor. 22 Mart 2016’da ise Noil Energy’den 3 milyon 810 bin dolar yatıyor. Toplam transfer 25 milyon 810 bin dolar. Sonrası artık oradan oraya gezdirmek.
Paralar hesap hesap geziyor
9 Eylül’de gelen paranın 4 milyon doları, iki gün sonra Özkahraman tarafından 1’er milyon dolar halinde çekiliyor. 5 gün sonra tıpkı bankaya bu sefer 2’şer milyon dolar olarak yatırılıyor. 31 Aralık 2013’te gelen 13 milyon doların da 4 milyon dolarını iki farklı süreçle çekiyor Özkahraman. 22 Mart 2016’da ABD’den gönderilmiş 3 milyon 810 bin dolar da bir gün sonra, öteki bir bankadaki hesaba aktarılıyor ve biri tıpkı gün, öbür ikisi sonraki gün olmak üzere dört farklı süreçle çekiliyor. Bu süreçte Türkiye’deki şirketin hesabından da ABD’deki Speedy Lion Renewable’ye 5-2-2 milyon dolar; Ocak 2014’te ise 9 milyon dolar olmak üzere toplam 18 milyon dolar transfer yapıyor.
Diğer bir transfer de değişik. Özkahraman, ABD’li Kingston’un birebir bankada bulunan hesabına 16 Ocak 2015 günü 5 milyon 610 bin dolar gönderiyor. Kingston parayı tıpkı gün, birebir bankadaki Setap Teknik (sonradan ismi Blane Teknik oldu) şirketi hesabına geçiyor. Yeniden birebir gün para, tıpkı bankadaki Ayşe Nil Yılmaz’ın hesabına aktarılıyor. Yılmaz da birebir gün parayı çekiyor.
MASAK’ın incelemesine nazaran 2013-2019 ortasında Konak Isı’nın toplam satış hasılatı 18 milyon 602 bin 192 lira. Şirketin hesaplarına giren para ise bunun 12 katı kadar: 217 milyon 583 bin 873 lira. Toplam mal ve hizmet alımına harcanan para 16 milyon 214 bin 590 lira. Buna rağmen hesaplardan çıkan para, 227 milyon 791 bin 239 lira ile 12 katı.
Hiçbir somut iş yapmayan şirket yıllardır faaliyet gösteriyor bu türlü. Asıl vahim olan, Özkahraman hakkında boynuna kolye üzere asılacak kadar kabahat duyurusu olması!
2016 vergi kontrolünde Konak Isı’nın Kay Küme Turizm İnşaat’a kestiği faturalar geçersiz çıkıyor. Haliyle Özkahraman hakkında savcılığa hata duyurusunda bulunuluyor. 2017’de bu sefer Sermaye Piyasası Konseyi (SPK), tasfiye halindeki Ataç İnşaat’ı inceliyor ve Özkahraman’ın gerçeğe ters hesap açılmasından muhasebe hilelerine kadar türlü yola başvurduğu, bağlı paydaşlıklar Anteks ile Antalya Koleji ortasında fiktif (uydurma) faturalar kestiği belirlendiğinden, cürüm duyurusu yapılıyor tekrar. Bitmiyor alışılmış. Üzerine SBK Holding’in, iflas evresindeyken bünyesine kattığı Kervansaray Yatırım Holding’in içini boşaltmaktan 2017’de SPK bir kabahat duyurusu daha yapıyor. Son olarak Mega Varlık Yönetimi’nde yapılan bir diğer usulsüzlük yüzünden hata duyurusu oluyor.
Korkmaz’ın aklama zinciri
Organizasyonun başında bulunan Korkmaz’ın da para aklama zinciri MASAK tarafından şematik olarak çıkarılmış. ABD’deki Washakie’den gelen para evvel ISANNE S.A.R.L isimli Türkiye’de de bulunan yabancı bir şirkete; sonra Bioforma İlaç-Münir İlaç-SBK Holding’i dolaşıp Korkmaz’ın banka hesabına geliyor. Buradan da Korkmaz’ın ABD’deki hesabına aktarılıyor. Korkmaz, elindeki tüm şirketleri buna benzeri zincirlerde kullanmış. MASAK uzmanları şirketlerin neredeyse tamamının da sürekli ziyan ettiğini belirtiyor.
MASAK raporunda tespit edilen kara para ölçüleri ve kimlerin üzerinden aklandığına dair toplam tablo da şöyle:
Aklamada kullanılan ikinci yaygın prosedür gayrimenkul alımları. Hakikaten Blane Teknik şirketine ABD’den gönderilen paranın neredeyse tamamı, 2014 ve 2015 yıllarında 31 adet gayrimenkule yatırılıyor. Burada dikkat çeken mevzu ise gayrimenkullerin alındığı şahıs ve şirketlerin daima birebir bireyler olması. Mesela; Beşiktaş’tan H.İ.’den 11 adet alınmış. Ataşehir’deki 14 tanesi inşaat şirketi bulunan Ç.S.’ye ilişkin. Tekrar Ataşehir’de 12 tane de C.P.’den alınıyor. Beşiktaş’taki 5 adedi de bir hukuk firmasından.
MASAK raporunda para transferleri banka banka, isim isim, gün gün çıkarılmış. Lakin akıllara takılan kimi soruları da yazmak lazım.
***
SBK Holding’in ünü, yıllardır malî durumu zora girmiş yahut iflasın eşiğindeki şirketleri satın alması, ortak olmasından geliyor. Örneğin; herkesin bildiği ve şirket geçmişleri eski olan Bora Jet, Ürosan Kimya, Biofarma, Münir İlaç, Umut İlaç başlıcaları. Bu türlü bir oldukça şirket bulunuyor. Bunlara aktarılan paralar hata gelirleri miydi?
Diğer soru işareti de her şeyin merkezindeki Mega Varlık Yönetim’e ait. 100 milyon TL sermaye ile en büyüklerden birisi. Portföyüne bankaların tahsil edemediği önemli ölçüdeki alacağı katmıştı. MASAK raporunda şirketin kara para aklamada Türkiye’deki merkez üs olduğu anlaşılıyor. Raporun en sonundaki cümle kıymetli: “Mega Varlık İdaresi AŞ.’nin cürüm gelirinden elde edilen para ile kurulmuştur.” Ne var ki, şirketin yalnızca sahibinin hesap hareketlerini görebiliyoruz. Bu ortada 2016-2017 ortasında idarede, AKP’nin ABD’deki münasebetlerinde bir periyot ismi sıkça geçen, eski Türk Amerikan İş Kurulu (TAİK) lideri Ekim Alptekin’in de bulunduğunu not edelim.
Ve gelelim İsviçre’deki şatafatlı görüntünün nasıl ortaya çıktığına. Ahmet Şık’ın yazısından yararlanarak kuşku zincirini hatırlayalım yeniden…
***
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 30 Eylül 2020’de soruşturma kapsamında 10’uncu Sulh Ceza Hakimliği’ne şirketlerin mal varlıklarına el konulması talebinde bulunur ve Hâkim Furkan Bilgehan Ertem kararı alır. Fakat 5 Kasım’da İstanbul 3’üncü Sulh Ceza Hâkimi Yasin Karaca, MASAK’tan gelen bir yazıya atıfla, “aklama cürmünü oluşturan öncül hataların işlendiğine dair somut bulguların tespit edilemediği” gerekçesiyle önlem kararlarını kaldırır. Karar birebir gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Kabahatleri Soruşturma Ofisi tarafından Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı’na da gönderilerek, Korkmaz ve öbür şüphelilerin şirket ve ferdî hesaplarındaki önlemlerin “acilen” kaldırılması istenir. Evrakta imzası bulunan kişi 16 Ekim’de Adalet Bakan Yardımcısı olduğu duyurulan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz’dır.
10 gün sonra, 17 Kasım 2020’de, Korkmaz hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı da 7’nci Sulh Ceza Hâkimi Ramazan Çiçek tarafından kaldırılır. Korkmaz’ın sözünün bile alınmadığı bu kararla anlaşılır. Yaklaşık 2 ay sonra MASAK’ın “kara para” raporuna dayanılarak Korkmaz ve şüpheliler hakkında gözaltı ve mal varlığı önlemi kararı verilir. Ancak Korkmaz ile 8 kişi çoktan yurtdışına çıkmışlardır. Üzerine villasını, kimi mülklerini ve ilaç şirketini de satarak üstelik.
5 Kasım’daki mahkeme kararına destek yapılan MASAK yazısından şüpheliler çıkana kadar gösterilen yargıdaki aceleciliğe, her tarafıyla soru işaretleri taşıyan bir ticaret-siyaset münasebeti daha işte. Nerede bir para birikiyorsa orada anında dokunulmazlık zırhlarının da örüldüğü bir ülkeden sürgün edilmenin keyfini Korkmaz sürmesin de kim sürsün!