Ayşegül KASAP Halk TV
ABD de 511 milyon dolarlık vurgunun soruşturması ve onun Türkiye ayağını Kartal Escort içeren mahkeme tutanaklarına Halk TV ulaştı 511 milyon doların en az 134 milyon doları Türkiye de aklandı ABD mahkemesindeki yargılamanın temel argümanı ve desteği da bu ABD parasının peşinde ve Yakacık Escort geri almak için kapsamlı bir dava yürütüyor
Kara para aklama davasının 3 ayağı var Kingston kardeşler Lev Aslan Dermen ve Sezgin Baran Korkmaz
Sezgin Baran Korkmaz
Korkmaz Türkiye de operasyon Kadıköy Escort yapılacakken yurt dışına kaçtı ve şu anda nerede olduğu bilinmiyor Kingston kardeşler ise cezaevinde Haklarındaki suçlamayı kabul ettiler ve hata örgütünün başkanı olarak Lev Aslan Dermen i işaret ettiler
Lev Aslan Dermen
ABD mahkemesindeki tutanaklar Dermen i kara para ağında Sezgin Baran Korkmaz ve Kingston kardeşler ortasında köprü kuran isim olarak tabir ediyor
Türkiye’ye pasaportsuz girip VIP muamelesi gördüler
Halk TV bu mahkemenin tutanaklarına ulaştı Tutanaklara nazaran Dermen ve Kingston en az 9 sefer Türkiye ye geldi Hem de Türkiye ye pasaportsuz girdiler çakarlı araçlarla seyahat yaptılar Havaalanından kent merkezine kadar
Türkiye de çakarlı araçları yalnızca ambulans itfaiye kolluk kuvvetleri ile üst seviye bürokratlar ve siyasetçiler kullanabiliyor O da yalnızca misyon esnasında Yani ABD de kara para aklamakla yargılanan isimler Türkiye de VIP muamelesi gördü
Eski bakanın ismi geçiyor
Mahkeme tutanaklarında Türkiye den üst seviye bir isim de geçiyor Sezgin Baran Korkmaz ın Ulaştırma eski Bakanı Ahmet Arslan ile alakalarının çok âlâ olduğu belirtiliyor Korkmaz ın Türkiye de VIP muamelesi görmesi Arslan ile olan alakasına bağlanmıyor yalnızca o kısımda ismi zikrediliyor
Bir öbür ayrıntı
Sezgin Baran Korkmaz ve ABD de kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Kingston kardeşlerden Jacob Kingston ve Lev Aslan Dermen Türkiye de bir banka kurmak istiyor Dermen bankayı Jacob Kingston üzerine kurmak istiyor
Kingston un verdiği sözde bu kısım şöyle yer alıyor
Savcı Aralık 2013 te planlanan seyahatin hedefi neydi
Kingston Benim bir şirketin sahibi olmam istendi
Savcı Nasıl bir şirketin
Kingston Bir bankanın
Savcı Kim istedi
Kingston Dermen
Savcı Neden
Kingston Baran ın yaptığı işlerde onun banka sahibi olması iflas eden varlıklara ulaşımı kolaylaştırır diye
Jacob Kingston
BDDK’yle görüşme yaptılar
Mahkeme tutanaklarından anlaşılan şu Banka Sezgin Baran Korkmaz üzerine kurulsa Türk vatandaşı olduğundan el konulması kolay olacaktı Dermen bu sebeple bankayı Kingston un üzerine yapmak istiyor Kingston Ocak 2014 te de Türkiye ye geldi ve Ankara ya gitti Burada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK ile görüştü
Savcı sorgusu mahkeme tutanaklarına şöyle yansıdı
Savcı Bunu neden yaptınız
Kingston Zira bankanın sahibi ben olacaktım
Savcı Neden siz sahibi olacaktınız
Kingston Zira o denli gerekti Onlar banka sahibinin yabancı yatırımcı olarak beyaz yüzlü birinin olması gerektiğini söylediler
BDDK kontrolünde şirket kuruldu
Ne var ki banka kurulamadı Onun yerine varlık idare şirketi kurdular Bankaların batık alacaklarını satın alıp tahsil etme işlerini yapan tipten bir şirket Bu şirket de BDDK nin kontrolünde oluyor
Tutanaklardan anlaşılan şu ABD de kara para aklama suçlamasıyla yargılanan isimler Türkiye de banka kurmak istedi fakat kuramadı Onun yerine varlık idare şirketi kurdular Bunun için BDDK yle görüşmeler yaptılar Mahkeme tutanaklarında BDDK nin buradaki işleviyle ilgili rastgele bir yargıya yer verilmiyor